拟设立公司的出资方式：公司以分析检测中心的部分设备进行出资，经评估，拟作为出资的设备的账面价值为574.60万元，评估值为703.90万元，增值率22%，公司作价人民币700万元作为出资，占公司注册资本的35%;云南省药物研究所以现金方式出资，出资额为人民币1300万元，占公司注册资本的65%。
云南白药集团股份有限公司关于设立全资子公司的公告
重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
1、按照云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)“新白药、大健康”战略目标的要求,为进一步提高公司整体产品质量控制水平,在目前分析检测中心资源的基础上同时开展第三方检测经营活动,公司拟与全资子公司云南省药物研究所共同出资 2000 万元设立云南天正检测技术服务有限公司(暂定,最终以工商局核准登记的为准,以下简称“天正检测”)。
2、公司第七届董事会2013年第六次会议(以下简称“会议”)于2013年8月20日在本公司办公楼四楼会议室召开,会议以11票同意,0票反对,0票弃权,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效,审议通过了《关于设立云南天正检测技术服务有限公司(暂名)的议案》,同意设立。
3、公司独立董事已经对本次对外投资发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关交易审议程序和审批权限的规定,本次增资无需提交股东大会审议,不构成重大资产重组,不构成关联交易。
二、 投资协议对方的基本情况
云南省药物研究所基本情况:
云南省药物研究所2000年作为云南省第一批转制的科研院所,转制为国有独资企业,为云南白药集团股份有限公司全资子公司。
注册住所:昆明市西山区高峣冷水塘24号
注册资本:人民币伍仟肆佰零捌万元正
法定代表人:朱兆云
经营范围:新药研究与开发
注册号:530000000016206
三、 对外投资合同的主要内容
拟设立公司名称:云南天正检测技术服务有限公司(暂定,最终以工商局核准登记的为准)
拟设立公司英文名称:T&Z Testing International(Yunnan) Co., Ltd.
拟设立公司注册地址:云南省昆明市呈贡区月华街 1830 号
拟设立公司经营范围:实验室检测;计量仪器与设备的技术咨询;环保咨询服务;技术咨询(不含国家限制项目)
拟设立公司注册资本:人民币 2000 万元
拟设立公司的出资方式:公司以分析检测中心的部分设备进行出资,经评估,拟作为出资的设备的账面价值为574.60万元,评估值为703.90万元,增值率22%,公司作价人民币700万元作为出资,占公司注册资本的35%;
云南省药物研究所以现金方式出资,出资额为人民币1300万元,占公司注册资本的65%。
四、 对外投资的目的和影响
按照公司“新白药、大健康”战略目标的要求,设立天正检测,以同时开展第三方检测经营活动,提高公司整体产品质量控制水平,贯彻“新白药、大健康”战略实施。
五、 备查文件1、 董事会决议2、 出资协议书3、 独立董事意见
云南白药集团股份有限公司董事会
2013年8月20日
